一、监事会聚会召开情形
今年会官网登录入口（以下简称“今年会官网登录入口”或“公司”）第九届监事会 2020 年第五次聚会（以下简称“聚会”）于 2020 年 7 月 13 日 以通讯表决方法召开 ，，，，，，，本次聚会通知于 2020 年 7 月 3 日以书面、邮件或传真方法发出 ，，，，，，，应出席监事 6 名 ，，，，，，，现实出席监事 6 名。。 。。 。。本次聚会的召集、召开程序切合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关划定 ，，，，，，，聚会正当有用。。 。。 。。
二、监事会聚会审议情形
聚会审议通过《关于购置<董监事及高级治理职员责任包管>的议案》 ，，，，，，，详细如下：
为进一步完善公司危害治理系统 ，，，，，，，增进公司董事、监事及高级治理职员充分推行职责 ，，，，，，，降低公司运营危害 ，，，，，，，进而包管宽大投资者利益 ，，，，，，，凭证《上市公司治理准则》等执律例则的相关划定 ，，，，，，，拟为公司全体董事、监事及高管等职员购置职业责任包管。。 。。 。。本次购置责任包管投保人为今年会官网登录入口 ，，，，，，，被包管人为公司全体董事、监事、高级治理职员 ，，，，，，，每期投保额度不凌驾10,000万元人民币 ，，，，，，，每期包管用度不凌驾100万元人民币 ，，，，，，，每期包管限期为12个月 ，，，，，，，包管条约期满时或期满前治理续保唬唬唬� ；蛘咧匦峦侗！！� 。。 。。
凭证《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》和《公司章程》等相关划定 ，，，，，，，本议案尚需提交股东大会审议并授权公司谋划治理层治理董监高责任包管购置的相关事宜及董监高责任险包管条约期满时或期满前治理续保唬唬唬� ；蛘咧匦峦侗５认喙厥乱恕！� 。。 。。
监事会以为 ，，，，，，，为降低公司董事、监事及高级治理职员在正常推行公司治理职责可能引致的危害以及引发执法责任所造成的损失 ，，，，，，，为其购置董监高责任包管 ，，，，，，，有利于进一步完善公司危害治理系统 ，，，，，，，增进相关责任职员更好地推行职责 ，，，，，，，增进公司生长。。 。。 。。凭证《上市公司治理准则》等执律例则的相关划定 ，，，，，，，公司为董事、监事及高级治理职员投保责任包管的审批程序正当 ，，，，，，，不保存损害公司及股东 ，，，，，，，特殊是中小股东利益的情形。。 。。 。。因此 ，，，，，，，我们赞成公司为董事、监事及高级治理职员投保责任包管 ，，，，，，，并赞成将此事项提交至股东大会审议。。 。。 。。
详细内容详见本 公司同日在巨潮资讯网挂网（ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购置<董监事及高级治理职员责任包管>的通告》（通告编号：2020-59）。。 。。 。。
表决效果：6 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权。。 。。 。。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。。 。。 。。
特此通告
今年会官网登录入口
监 事 会
2020 年 7 月 13 日
手艺支持：奥远科技